| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 류충호 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충호 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 2016.02~현재 : ㈜인벤티지랩 IFC 본부장 및 IMC 본부장 2009.05~2015.11 : 비씨월드제약 제제연구 실장 |
| 김성준 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 2024.09~현재 : ㈜큐라티스 대표이사 2021.01~현재 : ㈜피스투에스코리아 대표이사 |