| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 542,613 | - 매출액 | 139,663 | |
| - 부채총계 | 198,990 | - 영업이익 | 27,705 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 24,519 | ||
| - 자본총계 | 343,623 | *주당순이익(원) | 663 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 644,228 | - 매출액 | 321,219 | |
| - 부채총계 | 292,604 | - 영업이익 | 43,210 | ||
| - 자본금 | 19,930 | - 당기순이익 | 25,660 | ||
| - 자본총계 | 351,623 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인(강중근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 강중근 사내이사 재선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강중근 | 1965-01 | 3 | 재선임 |
- LG전자 차장
- EDMIT(주) 대표이사 - (주)모다이노칩 전무이사 |