| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(삼일회계법인) 나.부의안건 제1호 의안: 제20기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표등 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 서우택 감사 선임 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 제20기재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성원 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
-(현재)코웰패션(주) 사외이사(2014.3~2020.3 만료퇴임)
-(현재)현덕경영연구소소장 |
-현덕경영연구소(소장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서우택 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국수출입은행 근무(퇴임) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
39.영화관 건설 및 운영
40. 영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업 41. 문화콘텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업 42. 각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업 43. 광고업 및 광고대행업 44. 영화관 대여업 45. 극장용 설비판매 및 수출입업 46. 영상,오디오,기록물 제작 및 공급업 47. 소프트웨어 개발 및 공급업 48. 화장품 제조 및 도소매업 49. 상품중개업 50. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |