| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 754,509 | - 매출액 | 143,901 | |
| - 부채총계 | 409,894 | - 영업이익 | 23,970 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | 5,020 | ||
| - 자본총계 | 344,615 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 897,502 | - 매출액 | 320,073 | |
| - 부채총계 | 538,678 | - 영업이익 | 30,508 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | 6,174 | ||
| - 자본총계 | 358,824 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 1명(신임)
- 감사 1명(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :임성원 사외이사 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 서우택 감사 선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안:상근감사 보수한도승인의건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성원 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
-(주)휴맥스 HR실장
-현덕경영연구소 소장(현재) |
현덕경영연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서우택 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 수출입은행 퇴임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
39. 영화관 건설 및 운영
40. 영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업 41. 문화콘텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업 42. 각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업 43. 광고업 및 광고대행업 44. 영화관 대여업 45. 극장용 설비판매 및 수출입업 46. 영상,오디오,기록물 제작 및 공급업 47. 소프트웨어 개발 및 공급업 48. 화장품 제조 및 도소매업 49. 상품중개업 50. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |