| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7 (원시동) 3층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 따라 제1호 의안인 제22기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 적정의견이 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강중근 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | ㈜모다이노칩 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기,전자공학 연구개발업 | 연구개발영역추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |