| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 847,919 | - 매출액 | 159,936 | |
| - 부채총계 | 477,369 | - 영업이익 | 29,993 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | 15,668 | ||
| - 자본총계 | 370,550 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 968,064 | - 매출액 | 388,939 | |
| - 부채총계 | 586,505 | - 영업이익 | 38,613 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | 12,697 | ||
| - 자본총계 | 381,559 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 강중근(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 제25기 연결재무제표등 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 (30억원) 제3호의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 (5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제25기 연결재무제표등 승인 이사회결의일 : 2025년3월14일 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강중근 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - 한양대 졸업 - (주)모다이노칩 대표이사 |