| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 최용석 선임의 건(신임) -제2-2호 의안: 사외이사 손문국 선임의 건(신임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 이태영 선임의 건(중임) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정반영) -제4-1호 의안: 이사의 의무 변경 -제4-2호 의안: 사외이사 요건 상향조정 및 명칭변경 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제26기 연결재무제표 등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 로젠(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문국 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)신세계인터내셔널 경영고문 전) (주)신세계톰보이 대표이사 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 아이파트너(주) 상무이사 전) 코웰패션(주) 감사 현) (주)모다이노칩 감사 |