| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 841,012 | - 매출액 | 148,004 | |
| - 부채총계 | 475,292 | - 영업이익 | 18,899 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | -3,182 | ||
| - 자본총계 | 365,720 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 951,978 | - 매출액 | 358,077 | |
| - 부채총계 | 578,443 | - 영업이익 | 27,867 | ||
| - 자본금 | 39,861 | - 당기순이익 | -6,231 | ||
| - 자본총계 | 373,535 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 신규선임, 사외이사1명 신규선임, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 제26기 재무제표등 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 - 상법 제449조의2(재무제표 등이 승인에 대한 특칙)에 의거하여 제26기 재무제표는 이사회 결의하고 정기주주총회에서 이를 보고 하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 17일 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1호 | 보통결의 | 사내이사 최용석 선임의 건 | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | 신규선임 |
| 1-2호 | 보통결의 | 사외이사 손문국 선임의 건 | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | 신규선임 |
| 2호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | 감사 이태영 선임의 건(재선임) |
| 3-1호 | 특별결의 | 이사의 의무 변경 | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | 상법개정반영 |
| 3-2호 | 특별결의 | 사외이사 요건 상향조정 및 명칭 변경 | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | 상법개정반영 |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | 가결 | 87.0 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 로젠(주)필코전자사업부 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문국 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)신세계인터내셔널 경영고문 전) (주)신세계톰보이 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 아이파트너(주)상무이사 전) 코웰패션(주)감사 현) (주)모다이노칩 감사 |