| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,266 | - 매출액 | 90,218 | |
| - 부채총계 | 127,665 | - 영업이익 | -15,447 | ||
| - 자본금 | 62,366 | - 당기순이익 | -16,268 | ||
| - 자본총계 | 69,601 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임(황인창)
사외이사 1명 선임(김일중) 상근감사 1명 선임(박재홍) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 -제1호 의안 : 제38기(2018년) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인창 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
연세대학교 대학원 경영학 석사
(주)지엔코 대표이사 전북과학대학 총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일중 | 1967-01 | 3 | 재선임 |
원광대학교 건축구조 박사
전북과학대학 교수 전북과학대학 국제교육원장 취업지원센터장 창업교육센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
포스텍 컴퓨터공학과 학사, 석사, 박사
유라클 창업 및 대표이사 피엠그로우 창업 및 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
62. 병,의원 경영관리 및 대행업
63. 의료컨설팅업 64. 의료기기 수입 및 판매업 65. 의약품 및 의료용품 도소매업 66. 홍보 및 마케팅 대행업 67. 외국인환자유치업 68. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업 69. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 70. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업) 71. 블록체인 투자 및 관련 서비스업 72. 블록체인 플랫폼 개발사업 73. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 74. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 75. 블록체인 연구개발업 76. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 77. 가상화폐 거래소업 78. 가상화폐 개발업 79. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 80. 가상화폐 채굴업 81. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업 82. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 83. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업 |
사업영역 확대에 따른
사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 62. 위 각항에 부대하는 사업 일체 | 84. 위 각항에 부대하는 사업 일체 | - | |