| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 남구 처용로 260-37
(주)큐로 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제39기 정기 주주총회 회의 목적사항
<보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총3명) 사내이사 후보 서상훈 기타비상무이사 후보 이태희 사외이사 후보 김용학 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상훈 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
*연세대학교 경영학과
*연세대학교 본대학원 경영학과 석사 *삼성증권 상무 *(주)테이팩스 대표이사 *동부익스프레스 대표이사 *현) (주)큐로 대표이사 |
| 이태희 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
*고려대학교 불어불문학 학사
*대우인터내셔널 알제리 지사장 *대우인터내셔널 상용차팀 팀장 *포스코인터내셔널 루마니아 지사장 *현) 포스코인터내셔널 자동차사업실 운송그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
*연세대학교 사회학 과 교수
*대통령 자문 정책기 획위원회 위원 *교육부 BK기획위원 회 *연세대학교 총장 *현)연세대학교 명예 교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
84. 금형 및 생산설비 엔지니어링
85. 교육사업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 84. 위 각항에 부대하는 사업 일체 | 86. 위 각항에 부대하는 사업 일체 | - | |