| 1. 제목 | 임시주주총회 소집결의 사실 확인의 건 | |
| 2. 주요내용 | - 김형기 기타비상무이사가 소집ㆍ개최한 2026-01-12 이사회에서 소액주주가 제안한 임시주주총회 안건을 바탕으로 임시주주총회 소집 결의를 진행한 사실을 확인하였습니다. 다만 본 이사회는 대표이사 백승륜이 소집권자 및 소집절차에 문제가 있음을 통보하였고 법적인 부분을 확인중에 있습니다. 금일 결의한 내용은 다음과 같으며 현재 동 건으로 소액주주들이 임시주주총회 소집허가를 울산지방법원에 신청하여 소송이 진행중이며 당사는 적극적으로 대응을 하고 있습니다. 1. 구분 : 임시주주총회 2. 일시 : 2026-02-27 / 09:00 3. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 4. 의안 주요 내용 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제 24조(이사의 선임) 변경 전 : 본 회사는 이사 3인 이상 7인(*) 이내로 두고 (후략) 변경 후 : 본 회사는 이사 3인 이상 22인 이내로 두고 (후략) 제3호 의안 : 이사 4인 해임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손교덕 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유영선 해임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최수현 해임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김형기 해임의 건 제4호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김현태 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김만근 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 정태기 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 박영구 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 김예리 선임의 건 제4-6호 의안 : 기타비상무이사 박형준 선임의 건 제4-7호 의안 : 사외이사 김진선 선임의 건 제4-8호 의안 : 사외이사 최용희 선임의 건 제4-9호 의안 : 사외이사 민원기 선임의 건 제4-10호 의안 : 사외이사 정해진 선임의 건 제4-11호 의안 : 기타비상무이사 마성태 선임의 건 제4-12호 의안 : 사외이사 김재신 선임의 건 * 당사의 정관에는 3인이상 10인 이내로 두고로 기재되어 있습니다. |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2026-01-12 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 2 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 등기부등본상 이사 10인 중 법원의 직무집행정지 결정으로 제적이사에서 제외된 3인을 제외한 총 7인의 이사 중 김형기 기타비상무이사가 개최하고 유영선 사외이사, 최수현 기타비상무이사, 손교덕 사외이사 4인이 결의하였다고 당사에 통지하여 관련사실을 확인한 일자입니다. - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'의 참석은 감사위원 3명 중 유영선 사외이사만 참석하였습니다. - 향후 진행과정에서 구체적인 내용이 확정되거나 상기 내용과 관련한 중요한 결정사항이 있을 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라서 추후 재공시하도록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-01-07 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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