가. 의안 제목
의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건
나. 의안의 요지
제 46기 임시주주총회의 임시의장을 김현태로 선임하는 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 생략 | 제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 22인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 좌동 | 이사의 수 변경 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 손교덕 | 60.11.17 | 전 KDB산업은행 사외이사 전 현대자산운용㈜ 금융혁신위원 전 SK증권㈜ 경영고문 전 BNK 경남은행 은행장 | 2026.07.13 |
| 유영선 | 60.05.20 | ㈜합천식품 CFO 부사장 ㈜샘텍 부사장 케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사 하나은행 자금총괄 전무 | 2027.12.13 |
| 최수현 | 79.04.18 | 현 KIB에너지인프라홀딩스 부사장 전 대신증권 팀장 전 현대증권 팀장 | 2026.07.13 |
| 김형기 | 61.03.03 | 증권경제신문 CEO 포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장 | 2028.04.06 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 손교덕 | 상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임 |
| 유영선 | 상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임 |
| 최수현 | 상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임 |
| 김형기 | 상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김현태 | 61.06.21 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 김만근 | 68.10.20 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 정태기 | 61.06.04 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 박영구 | 67.03.17 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 김예리 | 94.10.25 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 박형준 | 71.08.24 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 김진선 | 65.09.21 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 최용희 | 76.08.17 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 민원기 | 74.09.08 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 정해진 | 79.05.30 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 마성태 | 65.10.21 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 김재신 | 65.11.07 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 총 ( 12 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김현태 | DKME 소액주주연대 대표 | - | 현 DKME 소액주주연대 대표전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장부산대학교 국어국문학과 | 해당사항 없음 |
| 김만근 | 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장 | - | 현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장전 M.S텔레콤 대표이사전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표삼척공업전문대학 | 해당사항 없음 |
| 정태기 | 정태기내과의원 원장 | - | 현 정태기내과의원 원장현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원전 서울백병원 외래 조교수인제대학교 의과대학 석사 | 해당사항 없음 |
| 박영구 | 박영구세무회계사무소 운영 | - | 현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과 | 해당사항 없음 |
| 김예리 | 예온팜 대표이사 | - | 현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅 | 해당사항 없음 |
| 박형준 | 에프앤아이 대표이사 | - | 현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사 | 해당사항 없음 |
| 김진선 | - | - | 전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과 | 해당사항 없음 |
| 최용희 | 세무법인태정김해 대표세무사 | - | 현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과 | 해당사항 없음 |
| 민원기 | ㈜엠시티 대표이사 | - | 현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장 | 해당사항 없음 |
| 정해진 | 포에버메디컬그룹 대표이사 | - | 현 포에버파트너스 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 마성태 | ㈜유정티앤에프 대표이사 | - | 현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 율촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관 | 해당사항 없음 |
| 김재신 | 안진세무법인 부대표 | - | 현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [정태기 후보자]회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [박영구 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [김예리 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [김진선 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [최용희 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [민원기 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [정해진 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. [김재신 후보자] 회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안 후보자들로 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항