&cr; ○ 개최일자 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시&cr;○ 개최장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸&cr;&cr;1. 회의목적 사항&cr; 가. 보고사항&cr; - 감사보고&cr; - 영업보고&cr; - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr; 나. 의결사항(부의 안건)&cr; - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 예정 현금배당: 주당 100원&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건&cr; 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건&cr; 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)&cr; - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원&cr; 제5-1호 의안 : 김종일 감사위원&cr; - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr; - 제8호 의안 :주식매수선택권 부여의 건
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
*예정 현금배당 : 주당 100원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표&cr; &cr; ※ 하기 제16기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr; (연결재무제표)&cr;
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연결 재무상태표 |
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| 제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기말 | 제 15(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 60,177,816,615 | 50,823,940,777 |
| 현금및현금성자산 | 12,888,220,378 | 10,244,439,879 |
| 기타유동금융자산 | 24,881,844,949 | 22,685,941,856 |
| 매출채권및기타유동채권 | 7,425,113,646 | 8,902,886,977 |
| 재고자산 | 14,063,682,441 | 8,823,917,604 |
| 계약자산(유동) | 158,233,457 | - |
| 기타유동자산 | 759,582,424 | 166,754,461 |
| 당기법인세자산 | 1,139,320 | - |
| II. 비유동자산 | 72,237,743,517 | 42,806,555,567 |
| 투자부동산 | 3,433,929,756 | - |
| 기타비유동금융자산 | 23,016,045,180 | 18,766,067,671 |
| 매출채권및기타비유동채권 | 8,278,675,640 | 5,638,198,668 |
| 유형자산 | 16,727,709,397 | 18,177,920,880 |
| 무형자산 | 20,779,825,492 | 224,368,348 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 이연법인세자산 | 1,558,052 | - |
| 자 산 총 계 | 132,415,560,132 | 93,630,496,344 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 12,812,729,269 | 8,061,224,616 |
| 매입채무및기타유동채무 | 5,787,787,936 | 4,038,332,966 |
| 차입금(유동) | 1,105,216,576 | - |
| 계약부채(유동) | 681,626,118 | - |
| 공사손실충당부채(유동) | - | - |
| 판매보증충당부채(유동) | 68,286,320 | - |
| 기타유동부채 | 3,162,684,733 | 3,707,462,774 |
| 당기법인세부채 | 2,007,127,586 | 315,428,876 |
| II. 비유동부채 | 20,090,768,752 | 883,931,522 |
| 기타비유동채무 | 557,919,685 | 195,825,233 |
| 차입금(비유동) | 174,930,000 | - |
| 전환사채 | 14,505,608,394 | - |
| 파생상품부채(비유동) | 2,338,519,563 | - |
| 이연법인세부채 | 2,513,791,110 | 688,106,289 |
| 부 채 총 계 | 32,903,498,021 | 8,945,156,138 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,525,290,000 | 7,525,290,000 |
| 자본잉여금 | 24,855,135,877 | 24,274,930,590 |
| 기타자본구성요소 | (3,538,916,120) | (4,487,757,427) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,949,855,209 | 2,196,549,887 |
| 이익잉여금 | 65,490,146,720 | 55,176,327,156 |
| 비지배지분 | 3,230,550,425 | - |
| 자 본 총 계 | 99,512,062,111 | 84,685,340,206 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 132,415,560,132 | 93,630,496,344 |
|
연결 포괄손익계산서 |
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| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 51,090,254,379 | 31,087,428,816 |
| 매출원가 | (37,173,113,698) | (18,835,958,960) |
| 매출총이익 | 13,917,140,681 | 12,251,469,856 |
| 판매비와관리비 | (8,952,979,209) | (5,733,066,406) |
| 영업이익 | 4,964,161,472 | 6,518,403,450 |
| 금융수익 | 10,122,265,963 | 3,828,917,774 |
| 금융비용 | (2,371,341,507) | (3,608,417,489) |
| 기타영업외수익 | 1,230,041,300 | 135,167,500 |
| 기타영업외비용 | (247,594,803) | (465,447,776) |
| 지분법손익 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 13,697,532,425 | 6,408,623,459 |
| 법인세비용 | (3,053,506,456) | (893,307,928) |
| 당기순이익 | 10,644,025,969 | 5,515,315,531 |
| 당기순이익의 귀속: | 10,644,025,969 | 5,515,315,531 |
| 지배기업소유주지분 | 11,751,262,150 | 5,515,315,531 |
| 비지배지분 | (1,107,236,181) | - |
| 기타포괄손익 | (246,694,678) | 2,239,073,246 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 1,922,522 | 17,836,046 |
| 해외사업환산손익 | 1,922,522 | 17,836,046 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목: | (248,617,200) | 2,221,237,200 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | (248,617,200) | 2,221,237,200 |
| 총포괄이익 | 10,397,331,291 | 7,754,388,777 |
| 총포괄이익의 귀속: | 10,397,331,291 | 7,754,388,777 |
| 지배기업소유주지분 | 11,504,567,472 | 7,754,388,777 |
| 비지배지분 | (1,107,236,181) | - |
| 지배기업소유주지분 귀속 주당이익: | ||
| 기본주당이익 | 818 | 379 |
| 희석주당이익 | 763 | 379 |
|
연결 자본변동표 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 연결자본잉여금 | 연결기타&cr;자본항목 | 연결기타포괄&cr;손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주지분 | 소수주주&cr;지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01 (전기초) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (1,211,879,214) | (42,523,359) | 51,149,040,525 | 81,694,858,542 | - | 81,694,858,542 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,515,315,531 | 5,515,315,531 | - | 5,515,315,531 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | - | - | - | 2,221,237,200 | - | 2,221,237,200 | - | 2,221,237,200 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 17,836,046 | - | 17,836,046 | - | 17,836,046 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 2,239,073,246 | 5,515,315,531 | 7,754,388,777 | - | 7,754,388,777 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 자기주식취득 | - | - | (3,393,131,340) | - | - | (3,393,131,340) | - | (3,393,131,340) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,488,028,900) | (1,488,028,900) | - | (1,488,028,900) |
| 주식선택권 | - | - | 117,253,127 | - | - | 117,253,127 | - | 117,253,127 |
| 2020.12.31(전기말) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (4,487,757,427) | 2,196,549,887 | 55,176,327,156 | 84,685,340,206 | - | 84,685,340,206 |
| 2021.01.01 (당기초) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (4,487,757,427) | 2,196,549,887 | 55,176,327,156 | 84,685,340,206 | - | 84,685,340,206 |
| 연결범위의 변동 | - | (1,136,760,000) | - | - | (408,686) | (1,137,168,686) | 2,047,017,445 | 909,848,759 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 1,716,965,287 | - | - | - | 1,716,965,287 | 2,290,769,161 | 4,007,734,448 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 11,751,262,150 | 11,751,262,150 | (1,107,236,181) | 10,644,025,969 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | - | - | - | (248,617,200) | - | (248,617,200) | - | (248,617,200) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,922,522 | - | 1,922,522 | - | 1,922,522 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (246,694,678) | 11,751,262,150 | 11,504,567,472 | (1,107,236,181) | 10,397,331,291 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 배당금지급 | - | - | (1,437,033,900) | (1,437,033,900) | (1,437,033,900) | |||
| 전환권대가 | - | - | 844,248,600 | 844,248,600 | 844,248,600 | |||
| 주식선택권 | - | - | 104,592,707 | 104,592,707 | 104,592,707 | |||
| 2021.12.31 (당기말) | 7,525,290,000 | 24,855,135,877 | (3,538,916,120) | 1,949,855,209 | 65,490,146,720 | 96,281,511,686 | 3,230,550,425 | 99,512,062,111 |
|
연결 현금흐름표 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동순현금흐름 | 2,165,953,833 | 3,412,362,849 |
| 영업에서창출된현금흐름 | 1,504,829,759 | 3,727,913,556 |
| 당기순이익 | 10,644,025,969 | 5,515,315,531 |
| 비현금항목의 조정 | (2,324,837,970) | 1,323,836,721 |
| 운전자본의 변동 | (6,814,358,240) | (3,111,238,696) |
| 이자의 수취 | 1,448,356,201 | 807,637,324 |
| 이자의 지급 | (48,128,196) | (67,300) |
| 법인세의 납부 | (739,103,931) | (1,123,120,731) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,030,000,444) | (896,904,628) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 125,810,568,087 | 256,206,072,515 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 122,752,879,657 | 254,032,294,515 |
| 유형자산의 처분 | 13,188,430 | - |
| 임차보증금의 감소 | 44,500,000 | 12,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | - | 161,778,000 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (139,840,568,531) | (257,102,977,143) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 124,539,544,545 | 246,202,752,129 |
| 유형자산의 취득 | 1,250,648,163 | 5,793,325,014 |
| 무형자산의 취득 | 9,932,400 | 4,900,000 |
| 임차보증금의 증가 | 171,554,112 | 2,000,000 |
| 기타보증금의 증가 | 28,840,000 | 100,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | - | 5,000,000,000 |
| 종속기업취득 및 연결범위변동 인한 순현금유출 | 13,840,049,311 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,220,471,592 | (5,186,027,581) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20,035,520,498 | - |
| 임대보증금의 증가 | 48,000,000 | - |
| 단기차입금의 차입 | 780,303,003 | - |
| 전환사채 증가 | 15,000,000,000 | - |
| 종속기업의 유상증자 | 4,207,217,495 | - |
| 재무활동으로인한현금유출액 | (5,815,048,906) | (5,186,027,581) |
| 단기차입금의 상환 | 3,630,303,003 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 82,744,023 | - |
| 임대보증금의 감소 | 38,000,000 | - |
| 리스부채의 상환 | 499,317,980 | 304,867,341 |
| 장기차입금의 상환 | 127,650,000 | - |
| 배당금의 지급 | 1,437,033,900 | 1,488,028,900 |
| 자기주식취득 | - | 3,393,131,340 |
| 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 | 287,355,518 | (695,046,292) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 2,643,780,499 | (3,365,615,652) |
| 기초 현금및현금성자산 | 10,244,439,879 | 13,610,055,531 |
| 기말 현금및현금성자산 | 12,888,220,378 | 10,244,439,879 |
* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(별도재무제표)&cr;
|
별도 재무상태표 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 브이원텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기말 | 제 15(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 51,009,556,746 | 50,232,581,889 |
| 현금및현금성자산 | 11,153,408,504 | 9,704,106,744 |
| 기타유동금융자산 | 20,809,608,500 | 22,685,941,856 |
| 매출채권및기타유동채권 | 5,747,284,061 | 8,851,861,224 |
| 재고자산 | 12,632,532,776 | 8,823,917,604 |
| 기타유동자산 | 666,722,905 | 166,754,461 |
| II.비유동자산 | 71,233,830,959 | 43,022,595,996 |
| 투자부동산 | 3,433,929,756 | - |
| 기타비유동금융자산 | 24,005,962,418 | 18,766,067,671 |
| 매출채권및기타비유동채권 | 8,224,787,008 | 5,636,678,427 |
| 종속,관계기업투자주식 | 19,516,904,604 | 234,174,920 |
| 유형자산 | 15,843,789,411 | 18,161,306,630 |
| 무형자산 | 208,457,762 | 224,368,348 |
| 자산총계 | 122,243,387,705 | 93,255,177,885 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 9,889,843,799 | 8,054,845,226 |
| 매입채무및기타유동채무 | 4,897,536,864 | 4,020,500,918 |
| 기타유동부채 | 2,989,803,710 | 3,706,671,874 |
| 당기법인세부채 | 2,002,503,225 | 327,672,434 |
| II.비유동부채 | 15,946,582,462 | 883,931,522 |
| 기타비유동채무 | 190,170,282 | 195,825,233 |
| 전환사채 | 14,200,064,576 | - |
| 이연법인세부채 | 1,556,347,604 | 688,106,289 |
| 부채총계 | 25,836,426,261 | 8,938,776,748 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,525,290,000 | 7,525,290,000 |
| 자본잉여금 | 24,274,930,590 | 24,274,930,590 |
| 기타자본항목 | (3,477,488,323) | (4,421,425,695) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,942,699,200 | 2,191,316,400 |
| 이익잉여금 | 66,141,529,977 | 54,746,289,842 |
| 자본총계 | 96,406,961,444 | 84,316,401,137 |
| 부채및자본총계 | 122,243,387,705 | 93,255,177,885 |
|
별도 포괄손익계산서 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 42,808,863,668 | 30,444,728,013 |
| 매출원가 | (29,410,091,095) | (18,813,331,522) |
| 매출총이익 | 13,398,772,573 | 11,631,396,491 |
| 판매비와관리비 | (5,568,740,337) | (5,135,395,698) |
| 영업이익 | 7,830,032,236 | 6,496,000,793 |
| 금융수익 | 10,102,070,710 | 3,828,917,774 |
| 금융비용 | (2,318,032,464) | (3,608,304,426) |
| 기타영업외수익 | 574,394,564 | 135,167,500 |
| 기타영업외비용 | (242,073,550) | (463,458,403) |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,946,391,496 | 6,388,323,238 |
| 법인세비용 | (3,114,117,461) | (889,248,422) |
| 당기순이익 | 12,832,274,035 | 5,499,074,816 |
| 기타포괄손익 | (248,617,200) | 2,221,237,200 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | (248,617,200) | 2,221,237,200 |
| 총포괄이익 | 12,583,656,835 | 7,720,312,016 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 893 | 378 |
| 희석주당이익 | 831 | 378 |
|
별도 자본변동표 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01 (전기초) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (1,145,547,482) | (29,920,800) | 50,735,243,926 | 81,359,996,234 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,499,074,816 | 5,499,074,816 |
| 기타포괄손익 | - | - | - | 2,221,237,200 | - | 2,221,237,200 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 2,221,237,200 | 5,499,074,816 | 7,720,312,016 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 자기주식취득 | - | - | (3,393,131,340) | - | - | (3,393,131,340) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,488,028,900) | (1,488,028,900) |
| 주식선택권 | - | - | 117,253,127 | - | - | 117,253,127 |
| 2020.12.31 (전기말) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (4,421,425,695) | 2,191,316,400 | 54,746,289,842 | 84,316,401,137 |
| 2021.01.01 (당기초) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (4,421,425,695) | 2,191,316,400 | 54,746,289,842 | 84,316,401,137 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,832,274,035 | 12,832,274,035 |
| 기타포괄손익 | - | - | - | (248,617,200) | - | (248,617,200) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (248,617,200) | 12,832,274,035 | 12,583,656,835 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,437,033,900) | (1,437,033,900) |
| 전환권대가 | - | - | 844,248,600 | - | - | 844,248,600 |
| 주식선택권 | - | - | 99,688,772 | - | - | 99,688,772 |
| 2021.12.31 (당기말) | 7,525,290,000 | 24,274,930,590 | (3,477,488,323) | 1,942,699,200 | 66,141,529,977 | 96,406,961,444 |
|
별도 현금흐름표 |
|
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동순현금흐름 | 4,393,024,977 | 3,326,722,891 |
| 영업에서창출된현금흐름 | 3,684,930,084 | 3,638,006,809 |
| 당기순이익 | 12,832,274,035 | 5,499,074,816 |
| 비현금항목의 조정 | (2,825,584,356) | 1,305,231,101 |
| 운전자본의 변동 | (6,321,759,595) | (3,166,299,108) |
| 이자의 수취 | 1,447,138,848 | 807,637,324 |
| 법인세의 납부 | (739,043,955) | (1,118,921,242) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (16,460,524,033) | (896,904,628) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 120,713,578,263 | 256,206,072,515 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 117,700,078,263 | 254,032,294,515 |
| 임차보증금의 감소 | 13,500,000 | 12,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | - | 161,778,000 |
| 단기대여금의 감소 | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (137,174,102,296) | (257,102,977,143) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 116,567,325,032 | 246,202,752,129 |
| 종속기업투자주식 취득 | 19,282,729,684 | - |
| 유형자산의 취득 | 1,163,547,580 | 5,793,325,014 |
| 무형자산의 취득 | - | 4,900,000 |
| 임차보증금의 증가 | 160,500,000 | 2,000,000 |
| 기타보증금의 증가 | - | 100,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | - | 5,000,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,230,949,237 | (5,182,813,357) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,048,000,000 | - |
| 임대보증금의 증가 | 48,000,000 | - |
| 전환사채 증가 | 15,000,000,000 | - |
| 재무활동으로인한현금유출액 | (1,817,050,763) | (5,182,813,357) |
| 임대보증금의 감소 | 38,000,000 | - |
| 리스부채의 상환 | 342,016,863 | 301,653,117 |
| 배당금의 지급 | 1,437,033,900 | 1,488,028,900 |
| 자기주식취득 | - | 3,393,131,340 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 285,851,579 | (708,550,185) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,449,301,760 | (3,461,545,279) |
| 기초 현금및현금성자산 | 9,704,106,744 | 13,165,652,023 |
| 기말 현금및현금성자산 | 11,153,408,504 | 9,704,106,744 |
| 이익잉여금 처분 계산서 | |
| 제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 브이원텍 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기&cr;(처분예정일: 2022년 3월 28일) | 전 기&cr;(처분확정일: 2021년 3월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 65,698,701,897 | 54,447,165,152 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 52,866,427,862 | 48,948,090,336 | ||
| 당기순이익 | 12,832,274,035 | 5,499,074,816 | ||
| II. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | (1,580,737,290) | (1,580,737,290) | ||
| 이익준비금 | (143,703,390) | (143,703,390) | ||
| 배당금 | (1,437,033,900) | (1,437,033,900) | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 64,117,964,607 | 52,866,427,862 | ||
* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 정 관 일부 변경의 건 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제39조(이사의 직무)&cr;① (생략)&cr;② (생략)&cr;③ (생략)&cr;④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | 제39조(이사의 직무)&cr;① (현행과 같음)&cr;② (현행과 같음)&cr;③ (현행과 같음)&cr;④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. | - 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비 |
| 제40조(이사회의 구성과 소집)&cr;① (생략) &cr;② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr;③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr;④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. | 제40조(이사회의 구성과 소집)&cr;① (현행과 같음) &cr;② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.&cr;③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. | - 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비 |
| 제43조(이사회의 의사록)&cr;① (생략)&cr;② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 제43조(이사회의 의사록)&cr;① (현행과 같음) &cr;② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | - 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비 |
| <신설> | 제43조2(위원회)&cr;① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.&cr;1) 감사위원회&cr;2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회&cr;② 각 위원회의 구성, 권환, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.&cr;③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제43조의 규정을 준용한다. | - 감사위원회 도입 |
| 제6장 감사&cr;&cr;제46조(감사의 선임ㆍ해임)&cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) | 제6장 감사위원회&cr;&cr;제46조(감사위원회의 구성)&cr;① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.&cr;③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사위원회 도입 |
| <신설> | 제46조2(감사위원회의 분리선임ㆍ해임&cr;① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. | - 감사위원회 도입 |
| 제47조(감사의 임기) &cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) | 제47조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. | - 감사위원회 도입 |
| 제48조(감사의 보선)&cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) | 제48조(감사위원회의 직무 등)&cr;① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.&cr;⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. | - 감사위원회 도입 |
| 제49조(감사의 직무)&cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) | 제49조(감사록)&cr;① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.&cr;② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는서명하여야 한다. | - 감사위원회 도입 |
| 제50조(감사록) &cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제 | <삭제> | - 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제 |
| 제51조(감사의 보수와 퇴직금)&cr;(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제) | <삭제> | - 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제 |
| 제53조(재무제표 등의 작성 등)&cr;① (생략)&cr;② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr;&cr;③ 감사는 제 2항에 따라 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr;&cr;④ (생략)&cr;⑤ (생략)&cr;⑥ (생략) | 제53조(재무제표 등의 작성 등)&cr;① (현행과 같음)&cr;② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.&cr;③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까 지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr;④ (현행과 같음)&cr;⑤ (현행과 같음)&cr;⑥ (현행과 같음) | - 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비 |
| <신설> | 부칙&cr;제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr;제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항 및 제46조2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.&cr;제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건&cr; 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건&cr; 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선중 | 1971.12.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 주현철 | 1971.09.03 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 한종민 | 1976.05.03 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 이윤기 | 1976.02.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 김세현 | 1976.10.01 | 사외이사, 감사위원 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김종일 | 1968.09.06 | 사외이사, 감사위원 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 최재영 | 1973.01.17 | 사외이사, 감사위원 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김선중 | (주)브이원텍 대표이사 | 2006 ~ 현재&cr;2021 ~ 현재 | (주)브이원텍 대표이사&cr;(주)시스콘 기타비상무이사 | 없음 |
| 주현철 | (주)브이원텍 부사장 | 2011 ~ 현재 | (주)브이원텍 부사장 | 없음 |
| 한종민 | (주)브이원텍 상무이사 | 2003 ~ 2014&cr;2014 ~ 2017&cr;2017 ~ 2019&cr;2019 ~ 현재 | (유)삼일회계법인 Senior Manager&cr;(주)대우건설 차장&cr;(주)메티톡스 부장&cr;(주)브이원텍 상무이사 | 없음 |
| 이윤기 | (주)브이원텍 상무이사 | 2006 ~ 현재 | (주)브이원텍 상무이사 | 없음 |
| 김세현 | 법무법인 가온&cr;공인회계사 | 2007 ~ 2015&cr;2015 ~ 현재 | 안진회계법인 세무자문본부 Director&cr;법무법인 가온 공인회계사 | 없음 |
| 김종일 | 법무법인 화우&cr;전문위원 | 2011 ~ 2014&cr;2014 ~ 2019&cr;2019 ~ 2021&cr;2021 ~ 2021&cr;2021 ~ 현재 | 유가증권시장본부 팀원(팀장)&cr;코스닥시장본부 팀장&cr;유가증권시장본부 상장부 팀장&cr;코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장&cr;법무법인 화우 전문위원 | 없음 |
| 최재영 | 김ㆍ장 법률사무소&cr;변호사 | 2011 ~ 현재&cr;2013 ~ 2014&cr;2017 ~ 현재 | 김ㆍ장 법률사무소&cr;금융감독원 경영평가위원회 위원&cr;한국거래소 공시위원회 위원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김선중 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 주현철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 한종민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이윤기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김세현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김종일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최재영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 김세현 후보자&cr; 본 후보자는 15년 이상 공인회계사로 재직한 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;- 김종일 후보자&cr;본 후보자는 약 20여년간의 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것입니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;- 최재영 후보자&cr;본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김선중 후보자&cr;본 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여 해왔습니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 주현철 후보자&cr;본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 업무최고책임자(COO)로 역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사 성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 한종민 후보자&cr;본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 이윤기 후보자&cr;본 후보자는 오랜 경험과 지식을 갖추고 있는 개발자이자 현재 당사의 개발이사로서 회사의 성장과 발전을 위해 그간 맡은 바 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 전문지식을 바탕으로 앞으로도 당사의 기술 및 경쟁력 강화를 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 김세현 후보자&cr;본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 김종일 후보자&cr;본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 최재영 후보자&cr;본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)&cr;제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원&cr; 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김세현 | 1976.10.01 | 사외이사, 감사위원 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김종일 | 1968.09.06 | 사외이사, 감사위원 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 최재영 | 1973.01.17 | 사외이사, 감사위원 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김세현 | 법무법인 가온&cr;공인회계사 | 2007 ~ 2015&cr;2015 ~ 현재 | 안진회계법인 세무자문본부 Director&cr;법무법인 가온 공인회계사 | 없음 |
| 김종일 | 법무법인 화우&cr;전문위원 | 2011 ~ 2014&cr;2014 ~ 2019&cr;2019 ~ 2021&cr;2021 ~ 2021&cr;2021 ~ 현재 | 유가증권시장본부 팀원(팀장)&cr;코스닥시장본부 팀장&cr;유가증권시장본부 상장부 팀장&cr;코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장&cr;법무법인 화우 전문위원 | 없음 |
| 최재영 | 김ㆍ장 법률사무소&cr;변호사 | 2011 ~ 현재&cr;2013 ~ 2014&cr;2017 ~ 현재 | 김ㆍ장 법률사무소&cr;금융감독원 경영평가위원회 위원&cr;한국거래소 공시위원회 위원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김세현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김종일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최재영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김세현 후보자&cr;본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 김종일 후보자&cr;본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;- 최재영 후보자&cr;본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr;
| <당기> | (단위 : 백만원) |
| 이사의 수(사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 3,000 |
| <전기> | (단위 : 백만원) |
| 이사의 수(사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 706 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr;
| <당기> | (단위 : 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100 |
| <전기> | (단위 : 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영에 기여하였거나 기여할 능력이 있는 임직원에 대한 보상
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 한종민 | 임원 | 상무 | 보통주 | 9,000 |
| 유명휘 | 임원 | 상무 | 보통주 | 9,000 |
| 김신효 | 임원 | 이사 | 보통주 | 6,000 |
| 연성흠 | 임원 | 이사 | 보통주 | 3,000 |
| 정석환 | 임원 | 관계회사 임원 | 보통주 | 5,000 |
| 조종규 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 전종배 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 한재국 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 이필수 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 김세환 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 변재섭 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 정윤찬 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 최춘호 | 직원 | 부장 | 보통주 | 6,000 |
| 김태윤 | 직원 | 부장 | 보통주 | 5,000 |
| 김종명 | 직원 | 부장 | 보통주 | 4,500 |
| 백명규 | 직원 | 부장 | 보통주 | 4,500 |
| 한승우 | 직원 | 차장 | 보통주 | 4,000 |
| 김학섭 | 직원 | 차장 | 보통주 | 4,000 |
| 박헌권 | 직원 | 차장 | 보통주 | 4,000 |
| 구세림 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 이창호 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 김진태 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 이명훈 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 문상혁 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 김영욱 | 직원 | 차장 | 보통주 | 3,500 |
| 유명환 | 직원 | 과장 | 보통주 | 10,000 |
| 박종연 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,500 |
| 김상규 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,500 |
| 오휘경 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,500 |
| 최영 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 박세환 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 박걸 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 강슬기 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 정한얼 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 김경묵 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 이강현 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 유혜란 | 직원 | 과장 | 보통주 | 3,000 |
| 권경수 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 강민구 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김유진 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 홍석주 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 강승민 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 양승영 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 손영재 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 강진구 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 임아랑 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 류지용 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 이주호 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 박성현 | 직원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김태현 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 양경모 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 황규성 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 최석원 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 윤정재 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 김덕중 | 직원 | 사원 | 보통주 | 2,000 |
| 총( 55 )명 | - | - | - | 총( 213,500 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 213,500주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 산정방법 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정된 금액&cr;- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격&cr;2. 행사기간: 부여일로부터 2년 경과 후 3년내에 행사 |
- |
| 기타 조건의 개요 |
1. 가격 및 행사수량의 조정&cr;행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음&cr;2. 부여의 취소 - 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 - 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 - 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 - 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우 3. 주식매수선택권 부여 받는 자와 수량은 변경될 수 있음 |
- |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 15,050,580 | 발행주식총수의 100분의 15 | 기명식 보통주 | 2,257,587주 | 1,623,387주 |
주1) 상기의 잔여주식수는 부여가능주식수(2,257,587주)에서 공시일 현재 그 동안 행사한 주식수(159,200주)와 주식매수선택권 미행사수(475,000주)를 차감한 수량입니다.&cr;
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.28 | 55명 | 보통주 | 213,500 | - | - | 213,500 |
| 2020년 | 2020.03.26 | 28명 | 보통주 | 194,000 | - | 3,000 | 191,000 |
| 계 | - | 총( 83 )명 | - | 총( 407,500 )주 | 총( - )주 | 총( 3,000 )주 | 총( 404,000 )주 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제16기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.