| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. 2)당사는 제15기 정기주주총회부터 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선중 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 졸업 - LG전자㈜ 대리 - 現 ㈜브이원텍 대표이사 |
| 주현철 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 졸업 - LG전자㈜ 대리 - 모토로라코리아㈜ 수석부장 - 現 ㈜브이원텍 부사장 |
| 한종민 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (유)삼일회계법인 Senior Manager - 現 ㈜브이원텍 상무이사 |
| 이윤기 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 경원전문대학 졸업 - 現 ㈜브이원텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재영 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학원 석사 수료 - 안진회계법인 세무자문본부 - 금융감독원 자본시장조사1국 - 금융감독원 회계감독1국 - 現 김·장 법률사무소 - 現 한국거래소 공시위원회 위원 |
야놀자 사외이사 |
| 김세현 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 사회복지학과(경영학 복수전공) 졸업 - 안진회계법인 감사본부 Senior - 안진회계법인 세무자문본부 Director - 現 법무법인 가온 회계사 |
벨로크 감사 |
| 김종일 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - HPU(美) MBA 수료 - 유가증권시장본부 상장부 팀장 - 코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장 - 現 법무법인 화우 전문위원 |
넥스트젠바이오 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학원 석사 수료 - 안진회계법인 세무자문본부 - 금융감독원 자본시장조사1국 - 금융감독원 회계감독1국 - 現 김·장 법률사무소 - 現 한국거래소 공시위원회 위원 |
| 김세현 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사회복지학과(경영학 복수전공) 졸업 - 안진회계법인 감사본부 Senior - 안진회계법인 세무자문본부 Director - 現 법무법인 가온 회계사 |
| 김종일 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - HPU(美) MBA 수료 - 코스닥시장본부 팀장 - 유가증권시장본부 상장부 팀장 - 코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장 - 現 법무법인 화우 전문위원 |