| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,243 | - 매출액 | 42,809 | |
| - 부채총계 | 25,836 | - 영업이익 | 7,830 | ||
| - 자본금 | 7,525 | - 당기순이익 | 12,832 | ||
| - 자본총계 | 96,407 | *주당순이익(원) | 893 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,416 | - 매출액 | 51,090 | |
| - 부채총계 | 32,904 | - 영업이익 | 4,964 | ||
| - 자본금 | 7,525 | - 당기순이익 | 10,644 | ||
| - 자본총계 | 99,512 | *주당순이익(원) | 818 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,437,033,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선중 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜브이원텍 대표이사 - 現 ㈜시스콘 기타비상무이사 |
| 주현철 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜브이원텍 부사장 |
| 한종민 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - ㈜메티톡스 부장 - 現 ㈜브이원텍 상무이사 |
| 이윤기 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜브이원텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세현 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 가온 공인회계사 |
| 김종일 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 유가증권시장본부 상장부 팀장 - 코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장 - 現 법무법인 화우 전문위원 |
| 최재영 | 1873-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 김ㆍ장 법률사무소 - 現 한국거래소 공시위원회 위원 |