의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 브이원텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 브이원텍주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710전화번호: 031-607-5540
작 성 자:	성 명: 한종민부서 및 직위: 경영지원본부 상무이사전화번호: 031-607-5540

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)브이원텍본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 20일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)브이원텍보통주680,2414.49본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김선중최대주주보통주3,804,30025.09최대주주-정희선특별관계자보통주2,248,81814.83특별관계자-이윤기등기임원보통주1,372,4549.05등기임원-주현철등기임원보통주420,0542.77등기임원-유명휘미등기임원보통주44,0000.29미등기임원-7,889,62652.03-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정한얼보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 20일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함.권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 접 수 처 : (주)브이원텍 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 전화번호 : 031-607-5540 팩스번호 : 031-607-55422. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 29일 오전 09시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자: 2023년 3월 29일(수) 오전 9시○ 개최장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸1. 회의목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항(부의 안건) - 제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ 예정 현금배당: 주당 100원 - 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 제17기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표
제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 브이원텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기말	제 16(전) 기말
자 산
I. 유동자산	69,388,059,300	60,177,816,615
현금및현금성자산	11,175,081,836	12,888,220,378
기타유동금융자산	13,613,580,331	24,881,844,949
매출채권및기타유동채권	12,297,981,654	7,425,113,646
재고자산	31,314,920,032	14,063,682,441
계약자산(유동)	326,425,768	158,233,457
기타유동자산	645,145,169	759,582,424
당기법인세자산	14,924,510	1,139,320
II. 비유동자산	106,025,330,824	72,238,152,203
투자부동산	4,722,235,777	3,433,929,756
기타비유동금융자산	20,533,997,671	23,016,045,180
매출채권및기타비유동채권	10,917,988,266	8,278,675,640
유형자산	34,201,769,045	16,727,709,397
무형자산	35,360,369,591	20,780,234,178
파생상품자산	288,970,474	-
이연법인세자산	-	1,558,052
자 산 총 계	175,413,390,124	132,415,968,818
부 채
I. 유동부채	32,520,089,797	12,812,729,269
매입채무및기타유동채무	10,962,603,273	5,787,787,936
단기차입금	2,168,000,000	1,000,000,000
유동성장기부채	5,463,873,280	105,216,576
계약부채	2,783,948,229	681,626,118
충당부채	257,700,103	68,286,320
기타유동부채	10,565,704,394	3,162,684,733
당기법인세부채	318,260,518	2,007,127,586
II. 비유동부채	46,070,260,250	20,090,768,752
기타비유동채무	516,057,035	557,919,685
차입금	9,590,591,784	174,930,000
전환사채	24,567,618,369	14,505,608,394
파생상품부채	8,740,783,835	2,338,519,563
이연법인세부채	2,655,209,227	2,513,791,110
부 채 총 계	78,590,350,047	32,903,498,021
자 본
자본금	7,581,290,000	7,525,290,000
자본잉여금	27,400,734,056	24,855,135,877
기타자본구성요소	(1,998,283,720)	(3,538,916,120)
기타포괄손익누계액	572,106,601	1,949,855,209
이익잉여금	62,859,785,174	65,490,555,406
비지배지분	407,407,966	3,230,550,425
자 본 총 계	96,823,040,077	99,512,470,797
부 채 및 자 본 총 계	175,413,390,124	132,415,968,818

연결 포괄손익계산서
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
매출액	59,783,165,596	51,090,254,379
매출원가	(46,114,165,049)	(37,173,113,698)
매출총이익	13,669,000,547	13,917,140,681
판매비와관리비	(13,630,991,655)	(8,952,979,209)
영업이익	38,008,892	4,964,161,472
금융수익	4,423,219,390	10,130,098,972
금융비용	(7,716,675,477)	(2,379,174,516)
기타영업외수익	778,100,800	1,230,041,300
기타영업외비용	(1,802,261,910)	(247,594,803)
법인세비용차감전순이익	(4,279,608,305)	13,697,532,425
법인세비용	(133,449,398)	(3,053,506,456)
당기순이익	(4,413,057,703)	10,644,025,969
당기순이익의 귀속:	(4,413,057,703)	10,644,025,969
지배기업소유주지분	(686,956,736)	11,751,262,150
비지배지분	(3,726,100,967)	(1,107,236,181)
기타포괄손익	(1,377,748,608)	(246,694,678)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	4,429,792	1,922,522
해외사업환산손익	4,429,792	1,922,522
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:	(1,382,178,400)	(248,617,200)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(1,382,178,400)	(248,617,200)
총포괄이익	(5,790,806,311)	10,397,331,291
총포괄이익의 귀속:	(5,790,806,311)	10,397,331,291
지배기업소유주지분	(2,064,705,344)	11,504,567,472
비지배지분	(3,726,100,967)	(1,107,236,181)
지배기업소유주지분 귀속 주당이익:
기본주당이익	(48)	818
희석주당이익	(47)	761

연결 자본변동표
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	연결자본잉여금	연결기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주지분	소수주주지분	총 계
2021.01.01 (전기초)	7,525,290,000	24,274,930,590	(4,487,757,427)	2,196,549,887	55,176,327,156	84,685,340,206	-	84,685,340,206
연결범위의 변동	-	(1,136,760,000)	-	-	-	(1,136,760,000)	2,037,017,445	900,257,445
종속기업의 유상증자	-	1,716,965,287	-	-	-	1,716,965,287	2,290,769,161	4,007,734,448
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	11,751,262,150	11,751,262,150	(1,107,236,181)	10,644,025,969
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(248,617,200)	-	(248,617,200)	-	(248,617,200)
해외사업환산손익	-	-	-	1,922,522	-	1,922,522	-	1,922,522
총포괄손익 합계	-	-	-	(246,694,678)	11,751,262,150	11,504,567,472	(1,107,236,181)	10,397,331,291
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금지급	-	-	-	-	(1,437,033,900)	(1,437,033,900)	-	(1,437,033,900)
전환권대가	-	-	844,248,600	-	-	844,248,600	-	844,248,600
주식선택권	-	-	104,592,707	-	-	104,592,707	-	104,592,707
2021.12.31(전기말)	7,525,290,000	24,855,135,877	(3,538,916,120)	1,949,855,209	65,490,555,406	96,281,920,372	3,230,550,425	99,512,470,797
2022.01.01 (당기초)	7,525,290,000	24,855,135,877	(3,538,916,120)	1,949,855,209	65,490,555,406	96,281,920,372	3,230,550,425	99,512,470,797
종속기업 합병 인한 신주발행	-	1,956,351,559	-	-		1,956,351,559	5,379,709,148	7,336,060,707
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(686,956,736)	(686,956,736)	(3,726,100,967)	(4,413,057,703)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(1,382,178,400)	-	(1,382,178,400)	-	(1,382,178,400)
해외사업환산손익	-	-	-	4,429,792	-	4,429,792	-	4,429,792
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,377,748,608)	(686,956,736)	(2,064,705,344)	(3,726,100,967)	(5,790,806,311)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
파생상품자산	-	-	1,359,394,291		(506,779,596)	852,614,695		852,614,695
연결대상범위의 변동	-	(145,739,940)	-	-	-	(145,739,940)	(4,955,091,155)	(5,100,831,095)
배당금지급	-	-	-	-	(1,437,033,900)	(1,437,033,900)	-	(1,437,033,900)
주식매수선택권 행사	-	117,194,560	(117,194,560)	-	-	-	-	-
유상증자	56,000,000	617,792,000	-	-	-	673,792,000	-	673,792,000
주식선택권	-	-	298,432,669	-	-	298,432,669	478,340,515	776,773,184
2022.12.31 (당기말)	7,581,290,000	27,400,734,056	(1,998,283,720)	572,106,601	62,859,785,174	96,415,632,111	407,407,966	96,823,040,077

연결 현금흐름표
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
영업활동순현금흐름	(7,104,827,931)	2,165,953,833
영업에서창출된현금흐름	(5,232,279,583)	1,504,829,759
당기순이익	(4,413,057,703)	10,644,025,969
비현금항목의 조정	7,342,209,143	(2,324,837,970)
운전자본의 변동	(8,161,431,023)	(6,814,358,240)
이자의 수취	314,313,877	1,448,356,201
이자의 지급	(89,073,629)	(48,128,196)
법인세의 납부	(2,097,788,596)	(739,103,931)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,177,548,611	(14,030,000,444)
투자활동으로 인한 현금유입액	54,340,523,432	125,810,568,087
금융자산의 감소	53,959,314,432	122,752,879,657
유형자산의 처분	-	13,188,430
국고보조금의 수령	300,000,000	-
임차보증금의 감소	39,000,000	44,500,000
단기대여금의 감소	-	3,000,000,000
유동성장기대여금의 감소	26,727,000	-
기타보증금의 감소	15,482,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(50,162,974,821)	(139,840,568,531)
금융자산의 증가	38,679,921,795	124,539,544,545
지분법적용투자주식 취득	3,200,000,000	-
투자부동산 취득	1,236,017,022	-
유형자산의 취득	6,492,175,858	1,250,648,163
무형자산의 취득	330,276,520	9,932,400
임차보증금의 증가	201,175,626	171,554,112
기타보증금의 증가	23,408,000	28,840,000
종속기업 취득으로 인한 순현금유출	-	13,840,049,311
재무활동으로 인한 현금흐름	1,063,378,822	14,220,471,592
재무활동으로 인한 현금유입액	5,266,476,998	20,035,520,498
유상증자	673,792,000	-
임대보증금의 증가	12,000,000	48,000,000
단기차입금의 차입	250,000,000	780,303,003
장기차입금의 차입	4,330,684,998	-
전환사채 증가	-	15,000,000,000
종속기업의 유상증자	-	4,207,217,495
재무활동으로인한현금유출액	(4,203,098,176)	(5,815,048,906)
단기차입금의 상환	1,372,000,000	3,630,303,003
유동성장기부채의 상환	410,206,576	82,744,023
임대보증금의 감소	-	38,000,000
리스부채의 상환	583,857,700	499,317,980
장기차입금의 상환	400,000,000	127,650,000
배당금의 지급	1,437,033,900	1,437,033,900
외화표시 현금성자산의 환율변동효과	(234,636,809)	287,355,518
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,098,537,307)	2,643,780,499
합병으로 인한 현금흐름	385,398,765	-
기초 현금및현금성자산	12,888,220,378	10,244,439,879
기말 현금및현금성자산	11,175,081,836	12,888,220,378

* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별도 재무상태표
제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 브이원텍	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기말	제 16(전) 기말
자산
I.유동자산	52,096,430,616	51,009,556,746
현금및현금성자산	10,206,490,254	11,153,408,504
기타유동금융자산	8,174,776,155	20,809,608,500
매출채권및기타유동채권	11,706,123,856	5,747,284,061
재고자산	21,525,568,147	12,632,532,776
기타유동자산	483,472,204	666,722,905
II.비유동자산	85,506,265,431	71,233,830,959
투자부동산	4,722,235,777	3,433,929,756
기타비유동금융자산	20,458,314,407	24,005,962,418
매출채권및기타비유동채권	10,781,295,876	8,224,787,008
종속,관계기업투자주식	22,969,370,670	19,516,904,604
유형자산	22,379,601,674	15,843,789,411
무형자산	201,260,260	208,457,762
파생상품자산	3,994,186,767	-
자산총계	137,602,696,047	122,243,387,705
부채
I.유동부채	16,407,649,448	9,889,843,799
매입채무및기타유동채무	5,273,611,570	4,897,536,864
충당부채	374,124,875	-
기타유동부채	10,463,986,470	2,989,803,710
당기법인세부채	295,926,533	2,002,503,225
II.비유동부채	22,404,081,912	15,946,582,462
비유동금융부채	4,222,523,459	-
기타비유동채무	139,484,998	190,170,282
전환사채	14,558,693,997	14,200,064,576
파생상품부채	2,380,288,880	-
이연법인세부채	1,103,090,578	1,556,347,604
부채총계	38,811,731,360	25,836,426,261
자본
자본금	7,581,290,000	7,525,290,000
자본잉여금	25,009,917,150	24,274,930,590
기타자본항목	(1,931,951,988)	(3,477,488,323)
기타포괄손익누계액	560,520,800	1,942,699,200
이익잉여금	67,571,188,725	66,141,529,977
자본총계	98,790,964,687	96,406,961,444
부채및자본총계	137,602,696,047	122,243,387,705

별도 포괄손익계산서
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
매출액	44,106,432,910	42,808,863,668
매출원가	(31,989,612,976)	(29,410,091,095)
매출총이익	12,116,819,934	13,398,772,573
판매비와관리비	(6,747,651,020)	(5,568,740,337)
영업이익	5,369,168,914	7,830,032,236
금융수익	7,047,641,019	10,102,070,710
금융비용	(7,967,742,998)	(2,318,032,464)
기타영업외수익	716,583,839	574,394,564
기타영업외비용	(1,798,612,419)	(242,073,550)
법인세비용차감전순이익	3,367,038,355	15,946,391,496
법인세비용	6,433,889	(3,114,117,461)
당기순이익	3,373,472,244	12,832,274,035
기타포괄손익	(1,382,178,400)	(248,617,200)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(1,382,178,400)	(248,617,200)
총포괄이익	1,991,293,844	12,583,656,835
주당이익
기본주당이익	234	893
희석주당이익	233	831

별도 자본변동표
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	7,525,290,000	24,274,930,590	(4,421,425,695)	2,191,316,400	54,746,289,842	84,316,401,137
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	12,832,274,035	12,832,274,035
기타포괄손익	-	-	-	(248,617,200)	-	(248,617,200)
총포괄손익 합계	-	-	-	(248,617,200)	12,832,274,035	12,583,656,835
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금지급	-	-	-	-	(1,437,033,900)	(1,437,033,900)
전환권대가	-	-	844,248,600	-	-	844,248,600
주식선택권	-	-	99,688,772	-	-	99,688,772
2021.12.31 (전기말)	7,525,290,000	24,274,930,590	(3,477,488,323)	1,942,699,200	66,141,529,977	96,406,961,444
2022.01.01 (당기초)	7,525,290,000	24,274,930,590	(3,477,488,323)	1,942,699,200	66,141,529,977	96,406,961,444
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,373,472,244	3,373,472,244
기타포괄손익	-	-	-	(1,382,178,400)	-	(1,382,178,400)
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,382,178,400)	3,373,472,244	1,991,293,844
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
파생상품자산	-	-	1,359,394,291		(506,779,596)	852,614,695
배당금지급	-	-	-	-	(1,437,033,900)	(1,437,033,900)
주식매수선택권 행사	-	117,194,560	(117,194,560)	-	-	-
유상증자	56,000,000	617,792,000	-	-	-	673,792,000
주식선택권	-	-	303,336,604	-	-	303,336,604
2022.12.31 (당기말)	7,581,290,000	25,009,917,150	(1,931,951,988)	560,520,800	67,571,188,725	98,790,964,687

별도 현금흐름표
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
영업활동순현금흐름	384,851,315	4,393,024,977
영업에서창출된현금흐름	2,184,978,238	3,684,930,084
당기순이익	3,373,472,244	12,832,274,035
비현금항목의 조정	2,821,944,985	(2,825,584,356)
운전자본의 변동	(4,010,438,991)	(6,321,759,595)
이자의 수취	301,988,396	1,447,138,848
법인세의 납부	(2,102,115,319)	(739,043,955)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,298,961,924)	(16,460,524,033)
투자활동으로 인한 현금유입액	49,640,255,158	120,713,578,263
금융자산의 감소	49,572,046,158	117,700,078,263
기타보증금의 감소	15,482,000	-
임차보증금의 감소	26,000,000	13,500,000
유동성장기대여금의 감소	26,727,000	-
단기대여금의 감소	-	3,000,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(53,939,217,082)	(137,174,102,296)
금융자산의 증가	38,259,356,216	116,567,325,032
지분법적용투자주식 취득	3,200,000,000	-
종속기업투자주식 취득	-	19,282,729,684
유형자산의 취득	6,390,550,618	1,163,547,580
투자부동산 취득	1,236,017,022	-
무형자산의 취득	9,500,000	-
임차보증금의 증가	176,061,226	160,500,000
기타보증금의 증가	17,732,000	-
단기대여금의 증가	4,650,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	3,202,765,438	13,230,949,237
재무활동으로 인한 현금유입액	5,016,476,998	15,048,000,000
임대보증금의 증가	12,000,000	48,000,000
유상증자	673,792,000	-
차입금의 증가	4,330,684,998	-
전환사채 증가	-	15,000,000,000
재무활동으로인한현금유출액	(1,813,711,560)	(1,817,050,763)
임대보증금의 감소	-	38,000,000
리스부채의 상환	376,677,660	342,016,863
배당금의 지급	1,437,033,900	1,437,033,900
현금및현금성자산의 환율변동효과	(235,573,079)	285,851,579
현금및현금성자산의 증가(감소)	(946,918,250)	1,449,301,760
기초 현금및현금성자산	11,153,408,504	9,704,106,744
기말 현금및현금성자산	10,206,490,254	11,153,408,504

이익잉여금 처분 계산서
제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 브이원텍	(단위 : 원)

구 분	당 기(처분예정일: 2023년 3월 29일)		전 기(처분확정일: 2022년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		67,491,436,851		65,698,701,897
전기이월미처분이익잉여금	64,117,964,607		52,866,427,862
당기순이익	3,373,472,244		12,832,274,035
II. 임의적립금등의이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		(1,580,737,290)		(1,580,737,290)
이익준비금	(143,703,390)		(143,703,390)
배당금	(1,437,033,900)		(1,437,033,900)
IV. 차기이월미처분이익잉여금		65,910,699,561		64,117,964,607

* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정대원	1978.08.16	사외이사, 감사위원	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정대원	법무법인 율촌변호사	2010 2018 2010 ~ 현재2022 ~ 현재	사법연수원 제39기 수료고려대학교 노동대학원 수료법무법인 율촌 변호사한국산업안전보건공단 자문변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정대원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정대원 후보자본 후보자는 법무법인 율촌 파트너변호사, 한국산업안전보건공단 자문변호사 등으로 근무하며 노동, 영업비밀, 기업인수합병 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이와 같은 전문성을 살려 강화되는 산업안전보건기준 및 중대재해처벌법 시행에 대비하여 다양한 의견 개진 및 자문을 통해 노동분야에 대한 경영방침 수립과 운영에 필요한 자문을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정대원 후보자본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 후보자의 직업의식, 윤리성, 전문성이 매우 뛰어나 향후 감사위원회의 운영 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사(감사위원) 정대원.jpg 확인서_사외이사(감사위원) 정대원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기> (단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	3,000

<전기> (단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,091
보수총액 내지 최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.