| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,039 | - 매출액 | 41,461 | |
| - 부채총계 | 42,108 | - 영업이익 | 3,599 | ||
| - 자본금 | 7,971 | - 당기순이익 | 640 | ||
| - 자본총계 | 112,931 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,248 | - 매출액 | 72,732 | |
| - 부채총계 | 58,480 | - 영업이익 | -4,360 | ||
| - 자본금 | 7,971 | - 당기순이익 | -7,311 | ||
| - 자본총계 | 139,767 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,526,264,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 100원) → 원안대로 가결 제2-1호 의안: 사내이사 김선중 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 한종민 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 이윤기 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 김세현 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김세현 감사위원 / 재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박용재 사외이사/감사위원 /신규) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기 시가배당율은 기재방법의 계산법에 따라 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 나. 상기 선임된 이사들의 임기 시작일은 2025년 3월 28일 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선중 | 1971-12 | 3 | 재선임 | (주)브이원텍 대표이사 (주)시스콘로보틱스 대표이사 |
| 한종민 | 1976-05 | 3 | 재선임 | (유)삼일회계법인 Senior Manager (주)대우건설 차장 (주)메티톡스 부장 (주)브이원텍 전무이사 |
| 이윤기 | 1976-02 | 3 | 재선임 | (주)브이원텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 세무자문본부 Director 법무법인 가온 공인회계사 |
| 박용재 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 기계항공공학부 박사 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문위원회 이사 강원대학교 기계의용메카트로닉스공학과 부교수 |