| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동), ㈜브이원텍 2층 V-Square | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 사내이사 선임의 건(김민 사내이사 / 신규) - 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. 다. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 금번 임시주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 생산기술연구원 차장 전) LG디스플레이 전략담당 부장 전) LG디스플레이 경영혁신담당 상무이사 전) LG디스플레이 모듈센터장 상무이사 전) LG디스플레이 고문 전) ㈜에스에이티이엔지 대표이사 |