| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179
롯데정보통신(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
ㅁ제2기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제2기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형) ·제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 추광식) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노준형 | 1968-06 | 2 | 재선임 |
'12 ~'16 : 롯데정보통신 경영지원부문장
'17 ~현재 : 롯데정보통신 전략경영본부장 |
| 추광식 | 1967-01 | 2 | 재선임 |
'12 ~'17 : 롯데제과 재경부문장
'17 ~현재 : 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 선불카드 및 기타 선불 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업
- 전기 및 태양광 발전, 전기 판매 관련 사업 - 영상 기반사업 (영상분석, 영상감지, 영상촬영, 영상인식, 영상처리 등) - 드론 활용 솔루션 및 서비스 - 가상/증강 현실 기술을 활용한 서비스 - 블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조 방지 등) - 로봇 등을 활용한 자동화 서비스 및 관련기기 판매 (자동화 설비, RPA, 챗봇, 음성봇 등) |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망 포함)
- 부가 통신업 - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업) - 지능형 교통시스템(ITS) 사업 - 클라우드 서비스업 - 콜센터 아웃소싱(시스템, 인력 등) - 모바일개발 플랫폼(L.EMP)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업 |
- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매 사업 포함)
- 부가 통신업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업, 설비와 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대 설치공사 및 수리업) - 지능형 교통시스템(ITS)및 교통 설비 사업(교통신호, 교통안전, 교통통제 등) - 클라우드 서비스업 및 클라우드 컴퓨팅 중계 사업(CSB) - 콜센터 종합 대행 서비스 (시스템, 인력 등) - 개발 플랫폼(모바일 L.EMP, 개발 표준 프레임워크 등)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업(데이터 분석 사업 등) |
사업 확장 | |