| 정정일자 | 2020-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 겸직 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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[사외이사 선임 세부내역]
홍철규 사외이사 이사등으로 재직중인 다른법인명 (직위) |
- |
이니텍(주)
(사외이사) |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179
롯데정보통신(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
ㅁ제3기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득) ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우) ·제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규) ·제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규) ·제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석) ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ·제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규) ·제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규) ·제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마용득 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
2014 ~ 현재 롯데정보통신(주) 대표이사
2012 ~ 2014 롯데정보통신(주) SM본부장 |
| 오광우 | 1967-12 | 2 | 재선임 |
2020 ~ 현재 롯데정보통신(주) SM사업본부장
2017 ~ 2019 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 / 글로벌부문장 2016 ~ 2017 롯데정보통신(주) SM본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1955-10 | 2 | 재선임 |
2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장
2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장 |
- |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장
2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원 |
이니텍(주)
(사외이사) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 |
2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장
2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수 |
광동제약(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장
2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장
2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원 |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장
2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
50. 철도신호 관련 사업
51. 소방시설업 52. 편의점운영업 53. 탄소배출권 거래사업 |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~5. (생략) 6. 별정통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 2~4. (생략) |
제2조 (목적)
---------------------------- 1~5. (현행과 같음) 6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① ----------------------------------------- 1. 투명경영위원회 2~4. (현행과 같음) |
전기통신사업법 개정 반영
명칭 변경 |
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