| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 696,683 | - 매출액 | 845,659 | |
| - 부채총계 | 306,273 | - 영업이익 | 41,114 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 53,000 | ||
| - 자본총계 | 390,410 | *주당순이익(원) | 3,720 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 692,199 | - 매출액 | 772,283 | |
| - 부채총계 | 303,280 | - 영업이익 | 43,051 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 36,888 | ||
| - 자본총계 | 388,919 | *주당순이익(원) | 2,514 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,590,556,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명(재선임2)
사외이사 3명(재선임1, 신규선임2) 감사위원 3명(재선임1, 신규선임2) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
ㅁ제3기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득) ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우) ·제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규) ·제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규) ·제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ·제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규) ·제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규) ·제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-25 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마용득 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
2014 ~ 현재 롯데정보통신(주) 대표이사
2012 ~ 2014 롯데정보통신(주) SM본부장 |
| 오광우 | 1967-12 | 2 | 재선임 |
2020 ~ 현재 롯데정보통신(주) SM사업본부장
2017 ~ 2019 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 / 글로벌부문장 2016 ~ 2017 롯데정보통신(주) SM본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1955-10 | 2 | 재선임 |
2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장
2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장 |
- |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장
2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원 |
이니텍(주)
(사외이사) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 |
2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장
2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수 |
광동제약(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장
2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원 2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장
2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야) 2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원 |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장
2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사 2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 2008 ~ 현재 서울대학교 경영대학(원) 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
50. 철도신호 관련 사업
51. 소방시설업 52. 편의점운영업 53. 탄소배출권 거래사업 |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~5. (생략) 6. 별정통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 2~4. (생략) |
제2조 (목적)
---------------------------- 1~5. (현행과 같음) 6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) 제 40조의2 (위원회) ① ----------------------------------------- 1. 투명경영위원회 2~4. (현행과 같음) |
전기통신사업법 개정 반영
명칭 변경 |
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