| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형) ·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 고두영) ·제 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 김경엽) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 4기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노준형 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 2020~현재 롯데정보통신㈜ 대표이사 2019~2020 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2017~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 |
| 고두영 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 2020~2020 롯데정보통신㈜ 스마트시스템부문장 2019~2019 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 2018~2019 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 2017~2018 롯데정보통신㈜ 유통/호텔부문장 |
| 김경엽 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 2018~2019 현대정보기술㈜ 대표이사 2016~2018 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 53.본인신용정보관리업 54.금융상품 자문업 55.대출중개 및 주선업 56.빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57.모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 H/W 및 S/W, 공유/커넥티드 서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대 등) 58.기계설비 성능점검업 59.건강관리 서비스업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 13. 전자금융 및 결제서비스 사업 (직불 및 선불 전자지급수단 발행 및 관리업, 전자지급결제대행업 등) | 관련 사업종료 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 14. (생략) 15.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사 등) 16~47. (생략) 48.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지 등) |
13. (현행 14호와 같음) 14.건설업(정보통신공사,전기통신공사, 전기공사, 기계설비공사, 건축공사 등) 15~46. (현행 16~47호와 같음) 47.블록체인 기반 관리 서비스 (이력, 위변조 방지, 디지털신원확인, 모바일 신분인증 등) |
관련 사업추가 | |