| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 박종표 선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사외이사 양홍석 선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 사외이사 김상균 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건 ·제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 5기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종표 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 現 롯데정보통신(주) SM사업본부장 前 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 롯데정보통신(주) 융합보안부문장 롯데정보통신(주) 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 |
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| 김상균 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 국가공무원 인재개발원 자문 게임문화재단 이사 |
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| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 삼양식품(주) 사외이사 한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 |
삼양식품(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 국가공무원 인재개발원 자문 게임문화재단 이사 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 삼양식품(주) 사외이사 한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업 | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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