| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 750,131 | - 매출액 | 929,999 | |
| - 부채총계 | 316,886 | - 영업이익 | 39,966 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 34,659 | ||
| - 자본총계 | 433,245 | *주당순이익(원) | 2,291 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 743,993 | - 매출액 | 912,600 | |
| - 부채총계 | 311,603 | - 영업이익 | 40,842 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 35,078 | ||
| - 자본총계 | 432,390 | *주당순이익(원) | 2,319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,590,556,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임1) 사외이사 3명(재선임2, 신규선임1) 감사위원 3명(재선임2, 신규선임1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> □ 제 1호 의안 : 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 □ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 □ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박종표 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 양홍석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 김상균 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3항 나. 선임 후 사외이사수(명)은 2022년 3월 27일 임기가 만료되는 사외이사(1명) 제외 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종표 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 現 롯데정보통신(주) SM사업본부장 前 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 롯데정보통신(주) 융합보안부문장 롯데정보통신(주) 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 |
- |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 삼성 SSAFY 자문교수 국가공무원 인재개발원 자문 게임문화재단 이사 前 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수 |
- |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 삼양식품(주) 사외이사 한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 |
삼양식품(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장 |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 삼성 SSAFY 자문교수 국가공무원 인재개발원 자문 게임문화재단 이사 前 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 삼양식품(주) 사외이사 한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업 | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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