| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 871,932 | - 매출액 | 1,047,705 | |
| - 부채총계 | 417,980 | - 영업이익 | 34,251 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 28,385 | ||
| - 자본총계 | 453,951 | *주당순이익(원) | 2,015 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 796,903 | - 매출액 | 990,140 | |
| - 부채총계 | 355,237 | - 영업이익 | 41,108 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 23,844 | ||
| - 자본총계 | 441,666 | *주당순이익(원) | 1,576 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,590,556,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고두영 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 前 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 통신판매업(중개 포함) | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 42. 선불카드 및 기타 선물 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업 | 관련사업 종료 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 56. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) |
55. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증, 거래 및 플랫폼 서비스 등) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) |
신규사업 추진 관련사업 종료 |
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