| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 950,573 | - 매출액 | 1,180,372 | |
| - 부채총계 | 500,757 | - 영업이익 | 25,724 | ||
| - 자본금 | 75,647 | - 당기순이익 | 7,231 | ||
| - 자본총계 | 449,816 | *주당순이익(원) | 849 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 827,568 | - 매출액 | 1,054,701 | |
| - 부채총계 | 373,893 | - 영업이익 | 52,695 | ||
| - 자본금 | 75,647 | - 당기순이익 | 14,410 | ||
| - 자본총계 | 453,675 | *주당순이익(원) | 952 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,590,556,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제8기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 김경장, 사외이사 임규건) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 감사위원 임규건) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경장 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 現 롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장 前 롯데이노베이트㈜ 품질경영실장 롯데이노베이트㈜ 윤리경영팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임규건 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장 |
펜타시큐리티 주식회사(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규건 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장 |