| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 롯데이노베이트(주) 2층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제9기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 개정상법 반영 관련 조문 정비 제2-2호 의안 : 소집통지 기간 현행화 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경엽 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박윤희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제9기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경엽 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現 롯데이노베이트 대표이사 前 롯데이노베이트 경영전략본부장 롯데이노베이트 비즈니즈솔루션본부장 현대정보기술 대표이사 |
| 박윤희 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現 롯데이노베이트 전략기획부문장 前 롯데이노베이트 전략기획팀장 롯데이노베이트 구매팀장 롯데이노베이트 커뮤니케이션팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
주식회사 LG에너지솔루션 |
| 이미진 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원 |
주식회사 약진통상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
| 이미진 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원 |