| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 922,026 | - 매출액 | 1,169,825 | |
| - 부채총계 | 470,228 | - 영업이익 | 31,393 | ||
| - 자본금 | 75,647 | - 당기순이익 | 4,077 | ||
| - 자본총계 | 451,798 | *주당순이익(원) | 657 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 808,748 | - 매출액 | 1,036,373 | |
| - 부채총계 | 352,504 | - 영업이익 | 58,119 | ||
| - 자본금 | 75,647 | - 당기순이익 | 6,481 | ||
| - 자본총계 | 456,243 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,590,556,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정상법 반영 관련 조문 정비 | 가결 | 71.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 소집통지 기간 현행화 | 가결 | 71.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김경엽 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박윤희 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.1 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경엽 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現 롯데이노베이트 대표이사 前 롯데이노베이트 경영전략본부장 롯데이노베이트 비즈니즈솔루션본부장 현대정보기술 대표이사 |
| 박윤희 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現 롯데이노베이트 전략기획부문장 前 롯데이노베이트 전략기획팀장 롯데이노베이트 구매팀장 롯데이노베이트 커뮤니케이션팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
주식회사 LG에너지솔루션 |
| 이미진 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원 |
주식회사 약진통상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 기업산학연 협력센터 특임교수 前 산업통상자원부 제1차관 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
| 이미진 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 민준세무회계 대표 공인회계사 前 국세청 국세심의위원 기술보증기금 평가위원 |