| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 328 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 390원) -제2호의안:정관 변경의 건 -제3호의안:사외이사 이찬우 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬우 | 1974-03 | 2년 | 신규선임 |
한양대학교 경영학과
한양대학교 일반대학원 경영학과 GS홈쇼핑 Mobile 사업팀 팀장 위메이크프라이스 마케팅본부 CMO CampCloud 파트너 |
CampCloud (임원) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
5. 마케팅 교육업
8. 상품의 제작 및 발주,수입,수출, 판매업 |
신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |