| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,079 | - 매출액 | 29,011 | |
| - 부채총계 | 22,379 | - 영업이익 | 15,132 | ||
| - 자본금 | 1,620 | - 당기순이익 | 14,344 | ||
| - 자본총계 | 90,700 | *주당순이익(원) | 889 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,361 | - 매출액 | 62,103 | |
| - 부채총계 | 29,483 | - 영업이익 | 16,864 | ||
| - 자본금 | 1,620 | - 당기순이익 | 16,010 | ||
| - 자본총계 | 87,879 | *주당순이익(원) | 952 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 390 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,317,585,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
→ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 이찬우 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬우 | 1974-03 | 2년 | 신규선임 |
한양대학교 경영학과
한양대학교 일반대학원 경영학과 GS홈쇼핑 Mobile 사업팀 팀장 위메이크프라이스 마케팅본부 CMO CampCloud 파트너 |
CampCloud (임원) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
5. 마케팅 교육업
8. 상품의 제작 및 발주,수입,수출, 판매업 |
신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |