| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설공제조합 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1인)
제2호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구의재 | 1973-10 | 2 | 신규선임 |
서강대학교 수학과 졸업
전.이누카인터랙티브 이사 전.위메이드 사업TF장 전.트라이톤소프트 대표이사 현.스카이워크 대표이사 |
스카이워크(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
한양대학교 경영학과
한양대학교 일반대학원 경영학과 전.GS홈쇼핑 Mobile 사업팀 팀장 전.위메이크프라이스 마케팅본부 CMO 현.CampCloud 파트너 현.(주)에코마케팅 사외이사 |