| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 308BC | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 200원) -제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김철웅 선임의 건(재선임) 제2-2호의안:사내이사 공성아 선임의 건(재선임) -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 2년 | 재선임 |
경희대 경제학과 학사
시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무(마케팅) 前 팍스넷 자회사 핑거 마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 공성아 | 1972-01 | 2년 | 재선임 |
이화여자대학교 경제학과 학사
前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 근무 前 포이시스 근무 現 에코마케팅 전무이사 |