| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,023 | - 매출액 | 40,702 | |
| - 부채총계 | 25,921 | - 영업이익 | 23,561 | ||
| - 자본금 | 1,620 | - 당기순이익 | 21,670 | ||
| - 자본총계 | 100,102 | *주당순이익(원) | 1,338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,597 | - 매출액 | 111,355 | |
| - 부채총계 | 30,155 | - 영업이익 | 37,838 | ||
| - 자본금 | 1,620 | - 당기순이익 | 33,353 | ||
| - 자본총계 | 109,442 | *주당순이익(원) | 1,949 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 470 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,853,287,790 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 :
제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김철웅 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 공성아 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(중간,분기배당포함)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 2년 | 재선임 |
경희대 경제학과 학사
시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무(마케팅) 前 팍스넷 자회사 핑거 마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 공성아 | 1972-01 | 2년 | 재선임 |
이화여자대학교 경제학과 학사
前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 근무 前 포이시스 근무 現 에코마케팅 전무이사 |