| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,209 | - 매출액 | 47,494 | |
| - 부채총계 | 49,204 | - 영업이익 | 21,578 | ||
| - 자본금 | 3,273 | - 당기순이익 | 21,615 | ||
| - 자본총계 | 125,005 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,724 | - 매출액 | 229,662 | |
| - 부채총계 | 108,641 | - 영업이익 | 40,062 | ||
| - 자본금 | 3,273 | - 당기순이익 | 27,115 | ||
| - 자본총계 | 166,083 | *주당순이익(원) | 859 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,972,480,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1인) 제3-1호의안: 사내이사 김철웅 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1인) 제4-1호의안:상근감사 이제경 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(중간,분기배당포함)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 무역학과 경희대학교 대학원 무역학과 前 라이나생명보험 전무이사 現 100세경영연구원 원장 |