| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,828 | - 매출액 | 51,363 | |
| - 부채총계 | 56,046 | - 영업이익 | 22,507 | ||
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 25,975 | ||
| - 자본총계 | 175,781 | *주당순이익(원) | 814 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 403,794 | - 매출액 | 357,201 | |
| - 부채총계 | 121,319 | - 영업이익 | 46,968 | ||
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 36,235 | ||
| - 자본총계 | 282,475 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,734,014,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) =>원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 안보근 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 남경균 재선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 안세준 재선임의 건 =>원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 이제경 재선임의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) =>원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) =>원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 안보근 | 1983-10 | 1년 | 재선임 | 전주대학교 광고홍보학 학사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 남경균 | 1976-04 | 1년 | 재선임 | 고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안세준 | 1980-06 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前 검사 現 법무법인 한별 파트너 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제경 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 무역학과 경희대학교 대학원 무역학과 前 라이나생명보험 전무이사 現 100세경영연구원 원장 |