| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,335 | - 매출액 | 21,121 | |
| - 부채총계 | 12,921 | - 영업이익 | -1,773 | ||
| - 자본금 | 5,448 | - 당기순이익 | -2,345 | ||
| - 자본총계 | 31,414 | *주당순이익(원) | -215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,280 | - 매출액 | 26,258 | |
| - 부채총계 | 15,095 | - 영업이익 | -1,948 | ||
| - 자본금 | 5,448 | - 당기순이익 | -2,759 | ||
| - 자본총계 | 34,185 | *주당순이익(원) | -253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사의 자진사임에 따라 「상법 제542조8 제1항」의 사외이사의 수(이사회의 구성요건 4분의 1이상)에 충족하지는 아니하나, 당사는 자산1천억원미만의 코스닥시장에 상장본 주권을 발행한 벤처기업으로서「상법 제542조8 제1항」및 「상법시행령 제34조 제1항 1호」에 의하여 사외이사선임 의무가 제외됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | [제2-1호 의안] 상법 개정에 따른 변경의 건 |
가결 | 55.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | [제2-2호 의안] 이사의 보수 관련 조항 변경의 건 |
가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권 배제 |
| 3 | 보통결의 | [제3호 의안] 사내이사 문호원 신규선임의 건 |
가결 | 55.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | [제4호 의안] 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
가결 | 55.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호원 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 토목공학과 졸업('01) - 숭실대학교 정보과학대학원 인공지능학과 재학 중('24~'26) - ㈜한싹 입사('02) - ㈜한싹 사업지원본부장('23~현재) |