| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1 김창균(대표이사) -> 원안대로 승인 3-2 이경원(대표이사) -> 원안대로 승인 3-3 김도순(사외이사) -> 원안대로 승인 4.감사 선임의 건 박선도 감사 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의(1천만원) -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-12-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-12-30 참고서류 2021-12-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창균 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 1997.02 서울대학교 농학과 2000.02 서울대학교 대학원 농학과 석사 2002.02~2003.02 경농 중앙연구소 연구원 2003.03~2020.06 비젼코리아 대표이사 2007.05~현재 (주)누보 대표이사 |
| 이경원 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 1993.05 일리노이주대학교 생물학과 편입 1995.06 샌프란시스코대학교 생물학과 1997.05~2002.05 삼지물산 철강무역 2003.03~2020.06 비젼코리아 대표이사 2007.05~현재 (주)누보 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도순 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 89.02 서울대학교 농대 농학과 농학 학사 93.08 서울대학교 농대 농학과 작물학 석사 96.02 서울대학교 농대 농학과 잡초과학 박사과정 수료 00.03 영국 University of Bristol 잡초과학 박사 00.10~07.02 ㈜LG 생명과학 농약연구소 제초제팀장 14. 02~15.02 미국 University of California,Davis방문교수 07.03~11.08 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부조교수 11.09~17.02 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부부교수 17.04~19.04 식품안전정책위원회 산하 전문위원회(화학물질)위원 17.03~현재 서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부 교수 19.03~현재 서울대학교 농장 농장장 19.08~현재 서울대학교 생물안전위원회 부위원장 20.11~현재 누보 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선도 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1996.02 연세대학교 경영학과 1997.11~2007.02 신우회계법인 회계사 2007.02~2009.04 나무회계법인 파트너 2009.05~현재 회계법인 길인 파트너 2020.11~현재 (주)누보 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부서되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 비료의 제조 2. 비료의 도.소매 3. 비철금속의 도.소매 4. 컨설팅 5. 해외 자원개발 6. 에너지 개발 7. 농약 판매업 8. 통신판매업 9. 부동산 임대업 10. 농약 제조업 11. 잔디 관리업 12. 잔디 생산업 13. 잔디 판매업 14. 일반 방제업 15. 조경사업 16. 종묘업 17. 종자업 18. 화웨도소매 19. 기타 도급업 20. 각호에 관련된 수출입업 21. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | (주)대원 에스티캐피탈(주) (주)마이퍼트스에셋자산운용 대신증권(주) |
| 의무보유 기간 | (주)대원 : 합병신주상장일로부터 6개월 에스티캐피탈(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 (주)마이퍼스트에셋자산운용 : 합병신주상장일로부터 6개월 대신증권(주) : 합병기일로부터 1년 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |