| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제3기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 건은 구. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다. (구. (주)누보_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도진행) -상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||