| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 2022 년 03 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 누보&cr;주 소:경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)&cr;전화번호:031-295-6189 |
| 작 성 자: | 성 명:지선필&cr;부서 및 직위:이사&cr;전화번호:031-295-6189 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
##
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준임&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
주) 상기 내용은2021년12월31일 기준으로 구. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사의 특별관계자에 관한 사항입니다.&cr;
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준임&cr;
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준임&cr;&cr;
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
##
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
※ 해당 재무제표는 구. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사(합병회사)의 2021 사업연도 재무제표입니다.&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;
대신밸런스제7호기업인수목적㈜(이하 "합병회사" 또는 "존속회사")는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해 합병을 결정하였으며, 이와 동시에 ㈜누보(이하 "피합병회사" 또는 "소멸회사")는 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 회사로 CRF 및 기능성 비료를 국내 판매 및 해외 수출 사업을 주력으로 하는 기업입니다.&cr;재무적 안정성 제고, 대외신뢰도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 SPAC 합병을 통한 상장을 결정하였습니다.&cr;양회사는 2021년 7월 20일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 합병계약(합병회사와 피합병회사의 합병비율 1 : 258.2611494)을 체결하였고, 2022년 1월 14일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2022년 3월 4일 합병신주 상장이 완료되었습니다.&cr;&cr;※기타 참고사항&cr;대신밸런스제7호기업인수목적㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 ㈜누보에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 대신밸런스제7호기업인수목적㈜는 존속하고 ㈜누보는 소멸하게 되지만, 실질적으로 ㈜누보가 대신밸런스제7호기업인수목적㈜를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다.
&cr;(합병 주요일정)
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구 분 |
일 정 |
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이사회결의일 |
2021년 07월 20일 |
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합병계약일 |
2021년 07월 20일 |
| 주주명부폐쇄 공고일 | 2021년 11월 29일 |
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주주명부폐쇄 기준일 |
2021년 12월 14일 |
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주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 |
2021년 12월 15일 |
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2021년 12월 23일 |
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| 주주총회 소집통지 공고일 | 2021년 12월 30일 |
| 주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간 |
2021년 12월 30일 |
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2022년 01월 13일 |
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주주총회일 |
2022년 01월 14일 |
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주식매수청구권 행사기간 |
2022년 01월 14일 |
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2022년 02월 03일 |
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| 채권자 이의제출 공고일 | 2022년 01월 15일 |
| 채권자 이의제출 기간 | 2022년 01월 15일 |
| 2022년 02월 15일 | |
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합병기일 |
2022년 02월 16일 |
| 합병종료보고 공고일 | 2022년 02월 17일 |
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합병등기예정일 |
2022년 02월 17일 |
| 합병신주 상장예정일 | 2022년 03월 04일 |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 대차대조표(재무상태표) | |
| 제 3(당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 2(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 3(당)기말 | 제 2(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 11,542,453,098 | 1,406,956,761 | ||
| 현금및현금성자산(주석4,5,6) | 325,661,185 | 373,601,434 | ||
| 단기금융상품(주석4,5,7,8) | 11,164,656,114 | 1,000,000,000 | ||
| 미수수익(주석4,5) | 31,111,309 | 22,788,977 | ||
| 당기법인세자산 | 21,024,490 | 10,566,350 | ||
| 비유동자산 | - | 10,061,276,156 | ||
| 장기금융상품(주석4,5,7,9) | - | 10,061,276,156 | ||
| 자 산 총 계 | 11,542,453,098 | 11,468,232,917 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 152,998,250 | 245,590 | ||
| 미지급금(주석4,5) | 152,915,000 | 165,000 | ||
| 예수금 | 83,250 | 80,590 | ||
| 비유동부채 | 1,191,672,257 | 1,143,044,089 | ||
| 전환사채(주석4,5,10,18) | 1,150,336,075 | 1,065,842,083 | ||
| 이연법인세부채(주석15) | 41,336,182 | 77,202,006 | ||
| 부 채 총 계 | 1,344,670,507 | 1,143,289,679 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 520,500,000 | 520,500,000 | ||
| 보통주자본금(주석11) | 520,500,000 | 520,500,000 | ||
| 자본잉여금 | 9,525,480,000 | 9,525,480,000 | ||
| 주식발행초과금(주석11) | 9,525,480,000 | 9,525,480,000 | ||
| 기타자본요소 | 341,666,844 | 341,666,844 | ||
| 전환권대가 | 341,666,844 | 341,666,844 | ||
| 결손금 | (189,864,253) | (62,703,606) | ||
| 미처리결손금(주석12) | (189,864,253) | (62,703,606) | ||
| 자 본 총 계 | 10,197,782,591 | 10,324,943,238 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 11,542,453,098 | 11,468,232,917 | ||
&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 손익계산서(포괄손익계산서) | |
| 제 3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 3(당)기 | 제 2(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
|
영업수익 |
- | - | ||
|
영업비용 |
223,377,820 | 37,043,755 | ||
| 판매비와관리비(주석13,18) | 223,377,820 | 37,043,755 | ||
|
영업이익(손실) |
(223,377,820) | (37,043,755) | ||
| 금융수익(주석5,14) | 144,845,341 | 82,916,009 | ||
|
금융비용(주석5,14,18) |
84,493,992 | 78,287,772 | ||
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(163,026,471) | (32,415,518) | ||
|
법인세비용(수익)(주석15) |
(35,865,824) | (11,040,339) | ||
|
당기순이익(손실) |
(127,160,647) | (21,375,179) | ||
| 기타포괄손익 | - | - | ||
| 총포괄이익(손실) | (127,160,647) | (21,375,179) | ||
| 주당손익(주석16) | ||||
| 기본주당이익(손실) | (24) | (4) | ||
| 희석주당이익(손실) | (24) | (4) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 | |
| 제 3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제3(당)기 | 제2(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | (189,864,253) | (62,703,606) |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (62,703,606) | (41,328,427) |
| 1. 당기순이익 | (127,160,647) | (21,375,179) |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금 | (127,160,647) | (62,703,606) |
&cr;※ 상기 감사 전 재무제표는 내부결산자료이므로 자본변동표와 현금흐름표를 포함한 최종 결과는 감사보고서를 기준으로 하고 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
&cr;해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 15,600,000원 |
| 최고한도액 | 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,600,000원 |
| 최고한도액 | 10,000,000원 |
※ 기타 참고사항