| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,542 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,344 | - 영업이익 | -223 | ||
| - 자본금 | 521 | - 당기순이익 | -127 | ||
| - 자본총계 | 10,198 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 2022년 2월17일 (주)누보와 합병등기를 완료하여 사명을 대신밸런스제7호기업인수목적(주)에서 (주)누보로 변경하였습니다. 이번 정기주주총회는 2021년 12월 31일 기준 舊 대신밸런스제7호기업인수목적(주)의 정기주주총회 결과 보고임을 안내드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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