| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창균 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 경농 중앙연구소 연구원 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사 |
| 이경원 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 삼지물산 철강무역 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선도 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 나무회계법인 파트너 회계법인 길인 파트너 현) 주식회사 누보 감사 |