| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,220 | - 매출액 | 83,855 | |
| - 부채총계 | 50,834 | - 영업이익 | 3,408 | ||
| - 자본금 | 3,338 | - 당기순이익 | 2,701 | ||
| - 자본총계 | 24,386 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,743 | - 매출액 | 99,022 | |
| - 부채총계 | 52,551 | - 영업이익 | 3,671 | ||
| - 자본금 | 3,338 | - 당기순이익 | 3,033 | ||
| - 자본총계 | 26,192 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(재선임) -감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31)(별도, 연결) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창균 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 경농 중앙연구소 연구원 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사 |
| 이경원 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 삼지물산 철강무역 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선도 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 나무회계법인 파트너 회계법인 길인 파트너 현) 주식회사 누보 감사 |