| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로38(서린동) 서울글로벌센터 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
3.신기술사업관련 투자, 관리 및 운영사업
4.기술개발연구의 용역과 기술서비스 제공 5.회사가 보유하고 있는지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 6.부동산 매매 및 임대업 7.육림업 및 기타 임업관련 서비스업 |
-사업의 다각화
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 3.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업 | 8.전 각호 사업에 부대관련되는 일체의 기타사업 | 사업목적 추가로 조항번호 변경 | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |