| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,099 | - 매출액 | 579,260 | |
| - 부채총계 | 163,407 | - 영업이익 | 15,643 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 10,043 | ||
| - 자본총계 | 269,691 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호의안
제49기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-20 주주총회소집결의
2019-02-20 주주총회소집공고 2019-02-20 참고서류 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
3.신기술사업관련 투자, 관리 및 운영사업
4.기술개발연구의 용역과 기술서비스 제공 5.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 6.부동산 매매 및 용역사업 7.육림업 및 기타 임업관련 서비스업 |
-사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 3.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업 | 8.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업 | 사업목적 추가로 조항번호 변경 | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |