| 정정일자 | 2020-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로 장소변경하며, 이동시간 고려하여 개최시간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 10:30 |
| 3. 장소 |
서울시 종로구 인사동5길38
(관훈동) 센터마크호틸 2층 |
서울시 중구 을지로5길19,
3층 페럼홀(수하동, 페럼타워) |
|
- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행관련 세부사항은
대표이사에게 위임함. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로5길19,3층 페럼홀(수하동, 페럼타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권용대 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 조도선 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행관련 세부사항은
대표이사에게 위임함. - 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용대 | 1955-06 | 3 | 재선임 |
- 코오롱인재개발센터 원장
- (주)카프로 경영지원본부장(부사장) - (주)카프로 대표이사 사장 |
| 조도선 | 1955-12 | 3 | 신규선임 |
- (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장
- (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장(상무보) - (주)효성 화학PG 용연공장 총괄공장장(전무) - 효성화학(주) 화학PG 용연공장 총괄공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상덕 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- (주)효성 TPA사업부 생산팀장
- (주)효성 TPA사업부 용연공장장 - (주)효성 중국 가흥화공법인 총경리 - (주)효성 고문 |