| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19, 3층 페럼홀 (수하동, 페럼타워) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 후보자 조봉규 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 후보자 조충환 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 후부자 주필은 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) * 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 행사기간 : 2021년03월14일9시 ~ 2021년3월23일17시까지 - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조봉규 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | -2005~2016 (주)효성 나이론폴리에스터원사PU장, 전무/부사장/사장 -2016~2017 (주)효성 섬유PG 고문 |
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| 조충환 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -2012~2017 코오롱머티리얼(KMI) 경영지원본부장 -2015~2017 코오롱머티리얼(KMI) 원사사업본부장 -2018~2019 코오롱머티리얼(KMI) 고문 |
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| 주필은 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | -1981~2013 ㈜카프로 근무, 기획사업/생산본부장 -2014~2019 울산대학교 교수 -2013~현 재 울산전문경력인사지원센터(NCN) 전문위원 |
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