| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 라)외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 개최장소 등 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 공정공시 제출할 예정임. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 기간 : 2022년 3월19일 09시~2022년 3월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈하 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - (주)카프로 생산팀 - (주)카프로 시험팀장 - (주)카프로 생산2팀장 - (주)카프로 생산본부장(전무) |
| 김기일 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - (주)카프로 영업팀 - (주)카프로 재무팀장 - (주)카프로 경영지원본부장(상무보) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유훈 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 메리츠자산운용 사외이사 - 대우조선해양 부사장 - 한국산업은행 |