| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-07-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명 선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기일 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 1997~2015 (주)카프로 영업팀 2016~2021 (주)카프로 재무팀장 2022~현재 (주)카프로 경영지원본부장(상무보) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 각종 산업용 가스, 수소 및 연관기기의 생산, 소유, 운영, 용역, 저장, 운송, 충전, 판매 및 트레이딩 사업 - 유틸리티(증기, 전력, 용수 등) 제조, 판매, 중개 및 서비스 사업 - 보관 및 창고업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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