가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1장 총 칙 |
제1장 총 칙 |
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| 제2조(목적)8. 전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업 |
제2조(목적) 8. 각종 산업용 가스, 수소 및 연관기기의 생산, 소유, 운영, 용역, 저장, 운송, 충전, 판매 및 트레이딩 사업 9. 유틸리티(증기, 전력, 용수 등) 제조, 판매, 중개 및 서비스 사업 10. 보관 및 창고업 11. 전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업 |
*목적사업 추가
*순번정리 |
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제2장 주 식 |
제2장 주 식 |
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| 제5조(발행예정 주식의 총수와 일주의 금액)본 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 하고 일주의 금액은 금오백원으로 한다. | 제5조(발행예정 주식의 총수와 일주의 금액)본 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 하고 일주의 금액은 금오백원으로 한다. |
*발행예정 주식의 총수 변경*오천만주→오억주(증가) *향후 신규사업자금 및 운영자금 조달을 위한 목적 |
| 제14조(주주명부의 폐쇄, 기준일)① 본 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제14조(기준일)① (삭제) ① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
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*전자등록제도를 도입한 경우 주주명부 폐쇄가 필요하지 않음. 관련 문구(삭제)*순번정리*순번정리 *전자등록제도를 도입한 경우 주주명부 폐쇄가 필요하지 않음. 관련 문구(삭제)
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| 제15조(주식의 발행 및 배정)① (생략)1. (생략)2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 | 제15조(주식의 발행 및 배정)① (좌동)1. (좌동)2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 | *상법기준 준용 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위(삭제)*상법기준 준용 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위(삭제) |
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제3장 사 채 |
제3장 사 채 |
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제16조2(전환사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
제16조2(전환사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
*발행가능 액면총액 |
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제16조3(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
제16조3(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
*발행가능 액면총액 |
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제5장 이사 / 이사회 |
제5장 이사 / 이사회 |
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제27조(이사의 직무) ① (생략) ② 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행 한다. |
제27조(이사의 직무) ① (좌동) ② 대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행 한다. |
*대표이사 유고시 직무대행자를 지명하는 것이 불가능할 경우를 고려하여 수정 |
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제38조(감사의 수와 선임) ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. |
제38조(감사의 수와 선임) ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. |
*개정상법 제409조 제3항 반영 |
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제8장 부 칙 부칙 (2021. 3. 24)이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행 한다. |
제8장 부 칙 부칙 (2023. 7. 25)이 정관은 2023년 7월 25일부터 시행 한다. |
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※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 김기일 | 1970.08.05 | 사내이사(선임) | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김기일 | (주)카프로 경영지원본부장 | 1997~20152016~20212022~현재 | (주)카프로 영업팀(주)카프로 재무팀장(주)카프로 경영지원본부장(상무보) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 김기일 사내이사 후보자(신임) 김기일 사내이사는 당사의 상무(비등기)이사로써 카프로에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.