| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 기간 : 2024년 3월19일 09시~2024년 3월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유익상 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장 SK Complex 생산기술실장 엔지니어링본부장 울산대학교 화공과 및 경영학과 교수 |
| 최연지 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사 케일럼 대표이사 |
| 안호균 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 대우조선 입사 대우조선해양 경영관리팀 경영전략본부장, 재경본부장,경영정상화추진TFT장,전략그룹 리더 두진 부사장 |
| 정성일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | NH투자증권 PE 본부 ㈜삼영검사엔지니어링 기타비상무이사 ㈜창의와탐구 기타비상무이사 ㈜중고나라 감사 에코프라임마린퍼시픽(유) 이사 |
| 홍준화 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | EY한영회계법인 감사 및 재무자문본부(구조조정) 대우조선해양 전략기획부 EY한영회계법인 재무자문본부(Valuation) 연합자산관리 구조조정본부 오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하성기 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장, 온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장 경상일보 대표이사겸 발행인 |
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| 박상훈 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장 SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장 SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장 SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장 일진그룹 부회장, 일진SNT 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상명 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산업은행 부행장(본부장) STX 경영관리단장 금강철강 고문 신한중공업 감사 |